Grupo suspeito de golpe milionário chegou a desviar R$ 250 mil de um só cliente da Caixa, diz polícia
26/05/2026
(Foto: Reprodução) PF faz operação contra fraude bancária milionária em Campinas e mais três cidades
O grupo suspeito de desviar mais de R$ 2 milhões de contas da Caixa Econômica Federal fez vítimas em vários estados do Brasil, sendo que cerca de 30 clientes contestaram junto ao banco prejuízos que vão de R$ 15 mil a R$ 250 mil.
A informação foi dada pelo delegado executivo da Polícia Federal (PF) de Campinas (SP), Davi de Oliveira Rios, em coletiva realizada após operação contra o grupo na manhã desta terça-feira (26).
"As vítimas se espalham por todo o país e fizeram contestações às agências dos valores que estavam sendo movimentados a partir de suas contas. A própria Caixa percebeu todas essas movimentações e que os desbloqueios indevidos de cartões teriam partido de uma agência daqui de Campinas", explicou.
Segundo a PF, na agência da Caixa em Campinas, uma ex-funcionária terceirizada ajudava a concretizar as fraudes.
✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Campinas no WhatsApp
A operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Campinas, São Paulo (SP), Franco da Rocha (SP) e Santo André (SP). As ações foram autorizadas pela 9ª Vara Federal de Campinas.
Esquema
PF mira grupo suspeito de desviar R$ 2 milhões de contas da Caixa com ajuda de ex-funcionária
Polícia Federal/Divulgação
As investigações começaram em dezembro de 2025, após contestações de correntistas em diversos estados. A situação também chamou a atenção da Caixa, que identificou emissões de cartões e transações suspeitas.
De acordo com os investigadores, o esquema funcionava da seguinte forma:
Os cartões dos clientes eram cancelados;
Depois, eram emitidas segundas vias sem que as vítimas soubessem;
Com ajuda da ex-funcionária, os novos cartões eram desbloqueados e usados para fazer transações ilegais.
De acordo com Rios, as apurações envolveram análise e cruzamento de dados e georreferenciamento. Foram identificados quatro núcleos de movimentação dos valores. Embora não tenham vínculo explícito em si, esses núcleos tinham ligação com a ex-funcionária e atuavam da mesma forma.
"A participação dessa contratada terceirizada da Caixa era fundamental, porque ela tinha acesso ao sistema da Caixa. Então, ela era uma pessoa dentro da estrutura da Caixa que tinha acesso para fazer o desbloqueio indevido dos cartões", explicou o delegado.
Com os cartões desbloqueados, os suspeitos conseguiam fazer qualquer movimentação de um correntista: saques, transferências, empréstimos e compras.
Os prejuízos aos clientes vão de R$ 15 mil a R$ 250 mil. Somando todos os valores, os desvios se aproximam de R$ 2,2 milhões. De acordo com a PF, os correntistas foram reembolsados pela Caixa, que ficou com os prejuízos.
"Se, de fato, a gente conseguir recuperar [o prejuízo] por meio de bloqueio de valores, de imóveis, de veículos, esse valor pode ser revertido em favor da Caixa para ressarcir o prejuízo", disse Rios.
Próximos passos
Delegado da PF de Campinas, Davi de Oliveira Rios, explicou golpe em coletiva
Reprodução/EPTV
Segundo a PF de Campinas, durante o cumprimento dos mandados nesta terça foram apreendidos telefones celulares, HDs e pendrives. Esses materiais serão analisados com o objetivo de tentar identificar todos os participantes das fraudes.
"O que a gente espera com a análise desse material? Aprofundar a investigação, talvez identificar esse vínculo que a gente ainda não vê entre esses núcleos e identificar outras pessoas que possam estar participando desse mesmo esquema", afirmou Rios.
VÍDEOS: tudo sobre Campinas e Região
Veja mais notícias sobre a região na página do g1 Campinas
